Arrestan a un exempleado de un banco tras robar casi un millón de dólares de la cuenta de un cliente y usarlo para financiar negocios secundarios, transacciones inmobiliarias y cubrir gastos personales.
Agha Hasan, de 41 años, fue acusado de los siguientes cargos:
- Robo mediante engaño
- Actividad delictiva informática
- Uso indebido de la propiedad confiada
- Tres cargos de no presentar declaraciones de impuestos de Nueva Jersey
- Cinco cargos de falta de pago del impuesto sobre la renta
- Dos cargos de presentación de declaraciones falsas
Se alega que Hasan robó 998,188 dólares al cliente durante un período de seis años.
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Fue detenido la mañana del martes nueve de julio en su residencia en Bordentown Township y alojado en la cárcel del condado de Burlington en Mount Holly en espera de una audiencia de detención en el Tribunal Superior, según las autoridades.
La investigación comenzó el año pasado después de que investigadores de fraude del Banco Santander contactaran a la policía sobre transacciones cuestionables realizadas y supervisadas por Hasan, quien recientemente había sido despedido de su puesto en la sucursal de Mount Holly.
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El desarrollo de la investigación reveló que Hasan, que trabajaba en el banco desde el 2014, se hizo amigo del cliente y se ganó su confianza ofreciéndose a ayudarle con el pago de las facturas.
Además, a medida que avanzaba la relación con el cliente, Hasan comenzó a visitar su residencia y obtener cheques en blanco que el cliente había firmado, así como también hacer que él le aprobara transferencias bancarias.
Hasan también utilizó la cuenta del cliente para realizar importantes retiros y desembolsos de efectivo, indicaron los funcionarios.
Las transacciones realizadas ilegalmente por Hasan utilizando los fondos del cliente se destinaron a gastos personales y proyectos comerciales en los que tenía intereses, incluida la gestión y operación de gasolineras, lavaderos de autos y mercados de conveniencia.
El dinero también se utilizó para intermediar y financiar transacciones inmobiliarias, así como para operar una empresa de consultoría, Delval Consultants, LLC.
Esta es una historia en desarrollo. Descarga nuestra aplicación de Telemundo 62 para mantenerte al tanto de las actualizaciones.
